Transparante data voor veilige zakelijke beslissingen
Machineleesbare EU-sanctielijsten – geoptimaliseerd voor compliancecontroles, risicoanalyse en onderzoek.
Compliancecontrole
Geautomatiseerde verificatie van zakenpartners en transacties met behulp van actuele EU-sanctiegegevens.
Data-analyse
Trend- & risicoanalyses om potentiële bedrijfsrisico's snel te identificeren.
Data-integratie
Naadloze integratie in KYC- en due diligence-processen via flexibele dataformaten.
EU-sanctielijsten
Regelmatig bijgewerkte datasets met informatie over gesanctioneerde personen en organisaties. Ideaal voor compliancecontroles, financiële & handelsaudits en wetenschappelijke analyses.
Personen
Gesanctioneerde personen onder EU-regelgeving met namen, identificatoren & redenen voor sancties.
Datavoorbeeld
| source | primary_name | birth_date | nationality | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | ABDULRAHIM, Abdulbasit | 1963-02-02 | LBY | TAQA |
| EU | KIM, Jong Un | 1984-01-08 | PRK | PRK |
≈ 4,182 items • Bijgewerkt: Jul 21, 2025 • 3.7 MB
Organisaties
Gesanctioneerde bedrijven & entiteiten onder EU-regelgeving met namen, aliassen & rechtvaardigingen.
Datavoorbeeld
| source | primary_name | aliases | address_country | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | Korea United Development Bank | Korea United Development Bank | PRK | PRK |
| EU | Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin | JNIM | TAQA |
≈ 1,253 items • Bijgewerkt: Jul 21, 2025 • 1.5 MB
Gedetailleerde Datastructuur
Velden van de EU-sanctielijst voor personen:
| Veld | Beschrijving | Type | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
source | Bron van de lijst | String | EU |
source_id | ID in de bron | String | 12345 |
reference | Referentienummer | String | EU.1234.56 |
subject_type | P = Persoon | String | P |
primary_name | Primaire naam | String | SMITH, John |
aliases | Alternatieve namen | String | Jack Smith |
designation_date | Sanctiedatum | YYYY-MM-DD | 2023-01-15 |
program | Sanctieprogramma | String | TAQA |
birth_date | Geboortedatum | YYYY-MM-DD | 1970-05-20 |
nationality | Nationaliteit | String | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
Deze datasets zijn beschikbaar onder een Creative Commons Attribution 4.0 International Licentie (CC BY 4.0). Bij gebruik graag vermelden: "Gegevensbron: handelsregister.ai"