Transparenzregister
التعريف
التعريف الأساسي
Transparenzregister هو سجل مركزي عبر الإنترنت يكشف عن المستفيدين الاقتصاديين للشركات وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال ويعمل كسجل كامل منذ عام 2021، مما يفرض التزامًا بتسجيل جميع الكيانات القانونية في الوقت المناسب.
الشرح المفصل
Transparenzregister هو سجل مركزي عبر الإنترنت تديره الهيئة الفيدرالية للإدارة، يكشف عن المستفيدين الاقتصاديين للشركات والجمعيات والترتيبات القانونية وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال (GwG). يُعتبر الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 25% من الأسهم أو حقوق التصويت أو يمارسون السيطرة بطريقة مماثلة كمستفيدين اقتصاديين. يتعين على الشركات الإبلاغ بنشاط عن هذه المعلومات - الاسم، تاريخ الميلاد، مكان الإقامة، الجنسية، وكذلك نوع ومدى المصلحة الاقتصادية - ما لم تكن هناك افتراضات إبلاغ من السجل التجاري أو سجل الشراكة أو سجل الجمعيات. منذ إصلاح 2021، يعمل Transparenzregister كسجل كامل؛ وبالتالي، لا يتم الاعتماد التلقائي على جميع الكيانات القانونية تقريبًا، ويجب التسجيل في الوقت المناسب دون استثناء. يمكن معاقبة الانتهاكات لالتزام التسجيل بغرامات تصل إلى 150,000 يورو، وفي الحالات الخطيرة حتى مليون يورو أو ضعف الفائدة الاقتصادية، وبالتالي فهي عامل امتثال مركزي. تسهل الهيكلية الشفافة للملكية أيضًا عمليات التحقق من العملاء (KYC)، وتعزز ثقة الشركاء التجاريين والمستثمرين، وتساهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي بفعالية.
كيفية الاستخدام مع واجهة handelsregister.ai
غير متاح
المصطلحات ذات الصلة
العودة إلى المسرد
مشاركة: