Transparentní data pro bezpečná obchodní rozhodnutí
Strojově čitelné sankční seznamy EU – optimalizované pro kontroly dodržování předpisů, analýzu rizik a výzkum.
Kontrola dodržování předpisů
Automatizované ověřování obchodních partnerů a transakcí pomocí aktuálních sankčních dat EU.
Analýza dat
Analýzy trendů a rizik pro rychlou identifikaci potenciálních obchodních rizik.
Integrace dat
Bezproblémová integrace do procesů KYC a due diligence prostřednictvím flexibilních datových formátů.
Sankční seznamy EU
Pravidelně aktualizované datové sady s informacemi o sankcionovaných jednotlivcích a organizacích. Ideální pro kontroly dodržování předpisů, finanční a obchodní audity a vědecké analýzy.
Vyžaduje se přihlášení
Pro stažení datových sad se prosím přihlaste nebo zaregistrujte. přihlaste se zaregistrujte se Register
Osoby
Sankcionovaní jednotlivci podle nařízení EU se jmény, identifikátory a důvody sankcí.
Příklad dat
| source | primary_name | birth_date | nationality | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | ABDULRAHIM, Abdulbasit | 1963-02-02 | LBY | TAQA |
| EU | KIM, Jong Un | 1984-01-08 | PRK | PRK |
≈ 4,182 záznamů • Aktualizováno: Jul 21, 2025 • 3.7 MB
Organizace
Sankcionované společnosti a subjekty podle nařízení EU se jmény, aliasy a odůvodněními.
Příklad dat
| source | primary_name | aliases | address_country | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | Korea United Development Bank | Korea United Development Bank | PRK | PRK |
| EU | Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin | JNIM | TAQA |
≈ 1,253 záznamů • Aktualizováno: Jul 21, 2025 • 1.5 MB
Podrobná struktura dat
Pole sankčního seznamu EU pro osoby:
| Pole | Popis | Typ | Příklad |
|---|---|---|---|
source | Zdroj seznamu | String | EU |
source_id | ID ve zdroji | String | 12345 |
reference | Referenční číslo | String | EU.1234.56 |
subject_type | P = Osoba | String | P |
primary_name | Hlavní jméno | String | SMITH, John |
aliases | Alternativní jména | String | Jack Smith |
designation_date | Datum sankce | YYYY-MM-DD | 2023-01-15 |
program | Sankční program | String | TAQA |
birth_date | Datum narození | YYYY-MM-DD | 1970-05-20 |
nationality | Státní příslušnost | String | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
Tyto datové sady jsou k dispozici pod licencí Creative Commons Uveďte autora 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0). Při použití uveďte zdroj: "Zdroj dat: handelsregister.ai"