Ferantur Holding GmbH (vormals: Ferantur AG)HamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Ferantur Holding GmbH, Hamburg
Rangrücktrittsvereinbarungen Im Geschäftsjahr 2021 hat die Ferantur Holding GmbH folgende Rangrücktrittsvereinbarungen geschlossen: · Rangrücktrittsvereinbarung vom 02.05.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Meine Finanzkanzlei GmbH i.H.v. € 75.000,00 zzgl. 2,0 % Zinsen, · Rangrücktrittsvereinbarung vom 28.08.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Meine Finanzkanzlei GmbH i.H.v. € 50.000,00 zzgl. 1,5 % Zinsen, · Rangrücktrittsvereinbarung vom 18.10.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Meine Finanzkanzlei GmbH i.H.v. € 200.000,00 zzgl. 2,0 % Zinsen, · Rangrücktrittsvereinbarung vom 24.02.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Sognare GmbH i.H.v. € 180.000,00 zzgl. 1,5 % Zinsen, · Rangrücktrittsvereinbarung vom 02.09.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Sognare GmbH i.H.v. € 45.000,00 zzgl. 1,5 % Zinsen und eine · Rangrücktrittsvereinbarung vom 30.07.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Sognare GmbH i.H.v. € 50.000,00 zzgl. 1,5 % Zinsen. Verträge und Beschlüsse von besonderer Bedeutung · Im Rahmen einer gesonderten Verzichtserklärung erklärt die Berichtsgesellschaft als Darlehensgeber den Verzicht auf die Rückzahlung der Darlehen an die Biometric Underwriting GmbH in einer Gesamthöhe von € 609.365,52 zzgl. aufgelaufener Zinsen bis zum 28.12.2021 in Höhe von € 12.424,92. Mit dem Gesellschafterbeschluss vom 28.12.2021 beschlossen die Berichtsgesellschaft und die SAWISCH Holding GmbH als Gesellschafter der Biometric Underwriting GmbH, den voranstehend genannten Gesamtbetrag in Höhe von € 621.790,44 in die Kapitalrücklage der Biometric Underwriting GmbH einzustellen. · Mit Vertrag vom 08.05.2024 wurde die Eintragung des Formwechsels beantragt und wirksam mit Datum vom 17.05.2024 in das Handelsregister eingetragen. Belegschaft Die Gesellschaft beschäftigte, neben dem Vorstand, im Jahresdurchschnitt 2 Mitarbeiter. Vorstand Vorstand ist Herr Daniel Horenburg, Bankkaufmann, Lengerich. Daniel Horenburg hat Alleinvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen: · Michael Wilken, Einzelhandelskaufmann und Immobilienmakler, Werlte (Vorsitzender) · Herbert Nißel, Geschäftsführer, Gersthofen (stellv. Vorsitzender) · Martin Bosner, Geschäftsführer, Hamburg Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 betragen TEUR 0. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über Ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Ihrer Wahl beschließt. Konzernzugehörigkeit Die Sognare GmbH mit Sitz in Lengerich macht als oberstes Mutterunternehmen von der Befreiungsvorschrift des § 291 i.V.m. § 293 HGB hinsichtlich der Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts Gebrauch. Die Berichtsgesellschaft verzichtet für das Geschäftsjahr 2023 auf die Aufstellung des Konzernabschlusses als Mutterunternehmen für den kleinsten Konzernkreis, weil die Merkmale für eine verpflichtende Aufstellung gemäß § 293 Abs. 1 HGB in 2023 nicht überschritten wurden. Mitteilungspflichten nach § 21 AktG Die Ferantur Holding GmbH (bis zum 17.05.2024 Ferantur AG) ist ihren Meldepflichten im Geschäftsjahr gegenüber der LAGOM Finance & Concepts GmbH nach § 21 Abs. 1 AktG nachgekommen. Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG Hiermit erklären wir gemäß § 312 Abs. 3 AktG, dass die Ferantur Holding GmbH (bis zum 17.05.2024 Ferantur AG) bei den im Berichtsjahr mit dem herrschenden und verbundenen Unternehmen durchgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, als die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse der herrschenden Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen wurden weder getroffen noch unterlassen. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Zum jetzigen Zeitpunkt besteht kein greifbares Risiko, dass den Fortbestand der Gesellschaft gefährdet. Der Jahresabschluss wurde daher unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Hamburg, 09.12.2024 Daniel Horenburg sonstige Berichtsbestandteile
Hamburg, 09.12.2024, gez. Daniel Horenburg
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aktiv
Rechtsform
GmbH
Ferantur Holding GmbH
Stammdaten
- Rechtsform
- GmbH
- Anschrift
-
Schellerdamm 16
21079 Hamburg - Handelsregister
- HRB 186761, Hamburg
- Eintragungsdatum
- 8. Mai 2024
- Branche
-
Beteiligungsgesellschaften
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz - Eingetragenes Kapital
- 170.000,00 EUR
- Vertretungsregelung
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
- Unternehmenszweck
- Der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Gesellschaften und Vermögensgegenständen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Geschäfte, die einer besonderen Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist zu verwandten Geschäften und allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen.
Finanzen
Mitarbeiter
2024
2
Bilanzsumme
2024
1,84 Mio. €
Jahresergebnis
2024
0 €
Bilanz
2024
Aktivseite
1,84 Mio
- Anlagevermögen 84,5 % 1,56 Mio
- Umlaufvermögen 15,4 % 284,2 k
- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,1 % 1,5 k
Passivseite
1,84 Mio
- Eigenkapital 77,4 % 1,43 Mio
- Verbindlichkeiten 21,9 % 403,8 k
- Rückstellungen 0,7 % 12,3 k
Bilanzdaten für 1 weitere Geschäftsjahre verfügbar.
Vertretungsberechtigte
-
Daniel Horenburg
seit 2024 Geschäftsführer
-
Michael Wilken
seit 2024 Geschäftsführer
Eigentum & Beteiligungen
Gesellschafter
Top 3 halten 79,8 %
- Favola Holding GmbH DEU 37,6 % 64k €
- WISCH Holding GmbH DEU 26,6 % 45k €
- Wendt & Wilkening Beteiligungen GmbH DEU 15,6 % 27k €
Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs)
1 mit ≥ 25 %
86,7 % identifiziert
13,3 % nicht identifiziert
-
D***** H******
≥25%
37,6 %
-
P****** S******
12,6 %
Beteiligungen an
- Unbekannte Beteiligung 90,0 %
- Biometric Underwriting GmbH 78,0 %
Historie
- 2025
-
06.08.
Änderung des Stamm-/GrundkapitalsFerantur Holding GmbH
-
06.08.
SatzungsänderungFerantur Holding GmbH
- 2024
-
17.05.
Änderung des UnternehmensgegenstandsDer Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Gesellschaften und Vermögensgegenständen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Geschäfte, die einer besonderen Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist zu verwandten Geschäften und allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen.
-
17.05.
Eintritt eines MitgliedsMichael Wilken · Geschäftsführer
-
17.05.
SitzänderungFerantur Holding GmbH
-
17.05.
SatzungsänderungFerantur Holding GmbH
-
17.05.
NamensänderungFerantur Holding GmbH
-
17.05.
Änderung der RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
Jahresabschlüsse
Veröffentlichte Abschlüsse im Original, nach Geschäftsjahr sortiert.
| Geschäftsjahr | Dokument | Veröffentlicht | Zugriff |
|---|---|---|---|
| 2024 | Jahresabschluss | Veröffentlicht | Über die API |
| 2023 | Jahresabschluss | Veröffentlicht | Volltext lesen |
2023 Jahresabschluss Volltext
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-
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- In ChatGPT im Browser unter Einstellungen → Apps eine eigene App erstellen. Dafür muss der Entwicklermodus freigeschaltet sein.
-
Als Namen „handelsregister“, als Authentifizierung OAuth und diese Server-URL verwenden:
https://mcp.handelsregister.ai/mcp - Mit Ihrem handelsregister.ai-Konto anmelden, die App erstellen und im Chat aus dem Tools-Menü auswählen.
Einmal im Terminal ausführen:
Terminal
claude mcp add --transport http handelsregister https://mcp.handelsregister.ai/mcp \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY"YOUR_API_KEY durch Ihren handelsregister.ai API-Key ersetzen.
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client = OpenAI()
response = client.responses.create(
model="gpt-6-astra",
input="Zeige mir die Geschäftsführung, Gesellschafter und letzten verfügbaren Geschäftszahlen von Ferantur Holding GmbH. Nenne die Geschäftsjahre und Quellen.\n\nentity_id: 5271564bd50eb8fd5ac4f8bf524cf2da",
tools=[{
"type": "mcp",
"server_label": "handelsregister",
"server_url": "https://mcp.handelsregister.ai/mcp",
"headers": {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"},
"require_approval": "never",
}],
)
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JSON
{
"mcpServers": {
"handelsregister": {
"url": "https://mcp.handelsregister.ai/mcp",
"headers": { "X-API-Key": "YOUR_API_KEY" }
}
}
}YOUR_API_KEY durch Ihren handelsregister.ai API-Key ersetzen.
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