Transparenzregister

투명성 등록부는 연방행정청이 운영하는 중앙 온라인 등록부로, 자금세탁방지법(GwG)에 따라 기업, 단체 및 법적 구조의 경제적 수익자를 공개합니다. 경제적 수익자는 직접 또는 간접적으로 25% 이상의 지분이나 의결권을 보유하거나 유사한 방식으로 통제력을 행사하는 자연인을 의미합니다. 기업은 상업 등록부, 파트너십 또는 협회 등록부의 통지 가정이 적용되지 않는 경우, 이름, 생년월일, 거주지, 국적 및 경제적 이해의 종류와 범위를 적극적으로 보고해야 합니다. 2021년 개혁 이후 투명성 등록부는 완전 등록부로 기능하며, 거의 모든 법적 주체에 대한 자동 전환이 없어지고 예외 없이 기한 내 등록 의무가 존재합니다. 등록 의무 위반 시 최대 150,000 유로, 심각한 경우 최대 100만 유로 또는 경제적 이익의 두 배에 달하는 벌금이 부과될 수 있어 중요한 컴플라이언스 요소입니다. 투명한 소유 구조는 KYC 검토를 용이하게 하고, 비즈니스 파트너와 투자자의 신뢰를 강화하며, 자금세탁, 테러 자금 조달 및 세금 회피의 효과적인 방지에 기여합니다.