Transparente Daten für sichere Geschäftsentscheidungen
Maschinenlesbare EU-Sanktionslisten – optimiert für Compliance-Checks, Risikoanalysen und Forschung.
Compliance-Prüfung
Automatisierte Überprüfung von Geschäftspartnern und Transaktionen mittels aktueller EU-Sanktionsdaten.
Datenanalyse
Trend- & Risikoanalysen, um potenzielle Geschäftsrisiken schnell zu identifizieren.
Datenintegration
Reibungslose Integration in KYC- und Due-Diligence-Prozesse mittels flexibler Datenformate.
EU-Sanktionslisten
Regelmäßig aktualisierte Datensätze mit Informationen zu sanktionierten Personen und Organisationen. Ideal für Compliance-Checks, Finanz- & Handelsprüfungen sowie wissenschaftliche Analysen.
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Personen
Sanktionierte Einzelpersonen nach EU-Verordnung mit Namen, Identifikatoren & Sanktionierungsgründen.
Datenbeispiel
| source | primary_name | birth_date | nationality | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | ABDULRAHIM, Abdulbasit | 1963-02-02 | LBY | TAQA |
| EU | KIM, Jong Un | 1984-01-08 | PRK | PRK |
≈ 4 850 Einträge • Stand 10.05.2024 • 2.4 MB
Organisationen
Sanktionierte Unternehmen & Einrichtungen nach EU-Verordnung mit Namen, Aliasen & Begründungen.
Datenbeispiel
| source | primary_name | aliases | address_country | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | Korea United Development Bank | Korea United Development Bank | PRK | PRK |
| EU | Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin | JNIM | TAQA |
≈ 3 200 Einträge • Stand 10.05.2024 • 1.8 MB
Detaillierte Datenstruktur
Felder der EU-Sanktionsliste für Personen:
| Feld | Beschreibung | Typ | Beispiel |
|---|---|---|---|
source | Quelle der Liste | String | EU |
source_id | ID in der Quelle | String | 12345 |
reference | Referenznummer | String | EU.1234.56 |
subject_type | P = Person | String | P |
primary_name | Hauptname | String | SMITH, John |
aliases | Alternative Namen | String | Jack Smith |
designation_date | Sanktionsdatum | YYYY-MM-DD | 2023-01-15 |
program | Sanktionsprogramm | String | TAQA |
birth_date | Geburtsdatum | YYYY-MM-DD | 1970-05-20 |
nationality | Staatsangehörigkeit | String | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
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