Dados transparentes para decisões empresariais seguras
Listas de sanções da UE legíveis por máquina – otimizadas para verificações de conformidade, análise de risco e pesquisa.
Verificação de Conformidade
Verificação automatizada de parceiros de negócios e transações usando dados atuais de sanções da UE.
Análise de Dados
Análises de tendências e riscos para identificar rapidamente potenciais riscos de negócios.
Integração de Dados
Integração perfeita em processos KYC e de devida diligência através de formatos de dados flexíveis.
Listas de Sanções da UE
Conjuntos de dados atualizados regularmente com informações sobre indivíduos e organizações sancionados. Ideal para verificações de conformidade, auditorias financeiras e comerciais, e análises científicas.
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Pessoas
Indivíduos sancionados sob regulamentação da UE com nomes, identificadores e motivos das sanções.
Exemplo de dados
| source | primary_name | birth_date | nationality | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | ABDULRAHIM, Abdulbasit | 1963-02-02 | LBY | TAQA |
| EU | KIM, Jong Un | 1984-01-08 | PRK | PRK |
≈ 4,182 entradas • Atualizado: Jul 21, 2025 • 3.7 MB
Organizações
Empresas e entidades sancionadas sob regulamentação da UE com nomes, pseudônimos e justificativas.
Exemplo de dados
| source | primary_name | aliases | address_country | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | Korea United Development Bank | Korea United Development Bank | PRK | PRK |
| EU | Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin | JNIM | TAQA |
≈ 1,253 entradas • Atualizado: Jul 21, 2025 • 1.5 MB
Estrutura Detalhada de Dados
Campos da lista de sanções da UE para pessoas:
| Campo | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
source | Fonte da lista | String | EU |
source_id | ID na fonte | String | 12345 |
reference | Número de referência | String | EU.1234.56 |
subject_type | P = Pessoa | String | P |
primary_name | Nome principal | String | SMITH, John |
aliases | Nomes alternativos | String | Jack Smith |
designation_date | Data da sanção | YYYY-MM-DD | 2023-01-15 |
program | Programa de sanções | String | TAQA |
birth_date | Data de nascimento | YYYY-MM-DD | 1970-05-20 |
nationality | Nacionalidade | String | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
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