Transparenzregister

Transparenzregistret är ett centralt online-register som administreras av den federala förvaltningsmyndigheten och avslöjar de verkliga huvudmännen för företag, föreningar och rättsliga arrangemang enligt penningtvättslagen (GwG). Som verkliga huvudmän betraktas fysiska personer som direkt eller indirekt innehar mer än 25 % av aktierna eller rösträtterna eller utövar kontroll på liknande sätt. Företag är skyldiga att aktivt rapportera denna information – namn, födelsedatum, bostadsort, nationalitet samt typ och omfattning av det ekonomiska intresset – om ingen fiktiv rapportering från handelsregister, partnerskaps- eller föreningsregister gäller. Sedan reformen 2021 fungerar Transparenzregistret som ett fullständigt register; därmed upphör den automatiska överföringen för nästan alla rättssubjekt, och en skyldighet att registrera sig i tid gäller utan undantag. Brott mot registreringsskyldigheten kan leda till böter upp till 150.000 euro, i allvarliga fall till och med upp till en miljon euro eller det dubbla av den ekonomiska fördelen, och är därför en central compliance-faktor. Den transparenta ägarstrukturen underlättar dessutom KYC-kontroller, stärker förtroendet hos affärspartners och investerare och bidrar till effektiv bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och skatteflykt.