Transparenzregister

Το Transparenzregister είναι ένα κεντρικό, από την Ομοσπονδιακή Διοικητική Υπηρεσία διαχειριζόμενο διαδικτυακό μητρώο που αποκαλύπτει τους οικονομικά δικαιούχους των επιχειρήσεων, ενώσεων και νομικών σχημάτων σύμφωνα με τον νόμο για το ξέπλυμα χρήματος (GwG). Ως οικονομικά δικαιούχοι θεωρούνται φυσικά πρόσωπα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πάνω από το 25% των μεριδίων ή δικαιωμάτων ψήφου ή ασκούν έλεγχο με παρόμοιο τρόπο. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναφέρουν ενεργά αυτές τις πληροφορίες - όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπο κατοικίας, υπηκοότητα καθώς και τη φύση και την έκταση του οικονομικού ενδιαφέροντος - εκτός εάν ισχύει η υπόθεση γνωστοποίησης από το εμπορικό μητρώο, το μητρώο εταιρικών σχέσεων ή το μητρώο συλλόγων. Από τη μεταρρύθμιση του 2021, το Transparenzregister λειτουργεί ως πλήρες μητρώο· έτσι, για σχεδόν όλους τους νομικούς φορείς, η αυτόματη ανάληψη καταργείται και η έγκαιρη εγγραφή είναι υποχρεωτική χωρίς εξαίρεση. Οι παραβάσεις της υποχρέωσης εγγραφής μπορούν να τιμωρηθούν με πρόστιμα έως 150.000 ευρώ, σε σοβαρές περιπτώσεις ακόμη και έως ένα εκατομμύριο ευρώ ή το διπλάσιο του οικονομικού οφέλους, και επομένως αποτελούν έναν κεντρικό παράγοντα συμμόρφωσης. Η διαφανής δομή ιδιοκτησίας διευκολύνει επίσης τους ελέγχους KYC, ενισχύει την εμπιστοσύνη των επιχειρηματικών εταίρων και επενδυτών και συμβάλλει στην αποτελεσματική καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής.