active Legal form AG

NOVELLUS Holding AG

Appenweier ·HRB 701855 Freiburg ·qfox.de

Overview

Legal form
AG
Address
Im Ettenbach 13 a
77767 Appenweier
Commercial register
HRB 701855, Freiburg
Registration date
July 25, 2007
Industry
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Registered capital
2,232,910.00 EUR
Representation rules

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können von den Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB allgemein befreit werden.

Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an börsennotierten und nicht börsennotierten Gesellschaften und die Finanzierung solcher Gesellschaften sowie die Beratung von und Geschäftsbesorgung für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft beteiligt ist.

Financials

Total assets 2024
21,47 Mio. €
17 previous years · values unlocked with an API key Get API key →

Balance sheet

2024
Assets 21,47 Mio
  • Fixed Assets 70,3 % 15,09 Mio
  • Current Assets 29,7 % 6,38 Mio
Liabilities and Equity 21,47 Mio
  • Equity 63,0 % 13,52 Mio
  • Liabilities 36,7 % 7,89 Mio
  • Provisions 0,3 % 56,4 k
Full balance sheet line items with an API key Get API key →

Balance sheet data available for 17 earlier fiscal years.

Profit & loss

2018
Income 41,85 Mio
  • Gross profit 45,3 % 18,94 Mio
  • Personnel expenses 23,8 % −9,95 Mio
  • Other operating expenses 14,5 % −6,08 Mio
  • Balance sheet profit/loss 3,8 % 1,58 Mio
  • On intangible assets and property, plant, and equipment 3,7 % −1,56 Mio
  • Result after taxes 2,5 % 1,04 Mio
  • Annual net profit/loss 2,4 % 1,00 Mio
  • Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1,4 % 566,3 k
  • Income and profit taxes 1,2 % −509,4 k
  • Income from investments 0,9 % 375,5 k
  • Interest and similar expenses 0,5 % −193,7 k
  • Other taxes 0,1 % −33,8 k
  • Other interest and similar income 0,0 % 14,6 k
  • Einstellung in andere Ergebnisrücklagen 0,0 % 11,3 k
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P&L data available for 11 earlier fiscal years.

Authorized representatives

  • Bianka, geb. Gottschalk Grube since 2012 Board Member
  • Rico Daniel Siefermann since 2010 Board Member
16 former representatives · viewable with an API key Get API key →

Ownership & holdings

Ultimate beneficial owners (UBOs)

The ultimate beneficial owners behind these holdings could not be conclusively identified.

History

  1. 2026
  2. 14.08.
    Change of bylaws
    NOVELLUS Holding AG
  3. 2025
  4. 18.12.
    Change of authorized capital
    NOVELLUS Holding AG
  5. 18.12.
    Change of bylaws
    NOVELLUS Holding AG
  6. 18.12.
    Change of share capital
    NOVELLUS Holding AG
  7. 12.11.
    Branch closed
    NOVELLUS Holding AG
  8. 12.11.
    Branch closed
    NOVELLUS Holding AG
  9. 20.08.
    Change of authorized capital
    NOVELLUS Holding AG
  10. 20.08.
    Change of bylaws
    NOVELLUS Holding AG
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Annual statements

Original published statements, ordered by fiscal year.

5 documents
Fiscal year Document Published Access
2024 Jahresabschluss Published Via the API
2023 Jahresabschluss Published Read full text
2022 Jahresabschluss Published Via the API
2021 Jahresabschluss Published Via the API
2020 Jahresabschluss Published Via the API
All financial statements via the API
2023 Jahresabschluss Full text

NOVELLUS Holding AG

Appenweier

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 15.085.514,15 15.085.514,15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.500,00 7.500,00
II. Finanzanlagen 15.078.014,15 15.078.014,15
B. Umlaufvermögen 5.826.243,80 4.550.599,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.785.558,23 4.528.468,43
II. Guthaben bei Kreditinstituten 40.685,57 22.130,84
Aktiva 20.911.757,95 19.636.113,42

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 14.158.367,35 13.110.815,94
I. Gezeichnetes Kapital 2.222.222,00 2.222.222,00
II. Kapitalrücklage 6.808.664,40 6.808.603,60
III. Bilanzgewinn 5.127.480,95 4.079.990,34
B. Rückstellungen 53.068,00 71.911,63
C. Verbindlichkeiten 6.700.322,60 6.453.385,85
Passiva 20.911.757,95 19.636.113,42

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN
Die NOVELLUS Holding AG hat ihren Sitz in Appenweier. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. unter der Register-Nummer HRB 701855 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des Aktiengesetzes zu beachten.

Für die Gesellschaft gelten für die Berichtsperiode die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederungsvorschriften des § 266 HGB für die Bilanz wurden beachtet. Posten der Bilanz, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, wurden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

B. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, mit Ausnahme geringwertiger Software, sind mit ihren Anschaffungskosten, ggf. abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen, angesetzt. Erworbene geringwertige Software wird im Anschaffungsjahr vollständig als Aufwand verrechnet.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das immaterielle Anlagevermögen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem voraussichtlich dauerhaft niedrigeren Wert erforderlich ist.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten oder gegebenenfalls bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung unter Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder niedrigeren Tageswerten unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Ermittlung berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden mit dem fristenkongruenten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre der Deutschen Bundesbank abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. ANGABEN ZUR BILANZ
Zum Bilanzstichtag ist das Grundkapital in 2.222.222 nennbetragslose Stammaktien eingeteilt.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

31.12.2023:

<1 Jahr:
> 1 Jahr:
davon > 5 Jahre:
Summe:
2.396 TEUR
4.304 TEUR
869 TEUR
6.700 TEUR



31.12.2022:

<1 Jahr:
> 1 Jahr:
davon > 5 Jahre:
Summe:
1.208 TEUR
4.165 TEUR
1.080 TEUR
6.453 TEUR



D. SONSTIGE ANGABEN
Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Miet- und Leasingverpflichtungen aus mehrjährigen Verträgen: TEUR 18
- davon innerhalb eines Jahres fällig: TEUR 18

Sämtliche Miet- und Leasingverpflichtungen bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Vorstand/Aufsichtsrat
Vorstandsmitglieder der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr waren:
- Herr Rico Daniel Siefermann, Oberkirch, Vorstandsvorsitzender
- Frau Bianka Grube, Offenburg, Vorstand Finanzen

Der Beruf der Vorstandsmitglieder entspricht der Organstellung.

Mitglieder des Aufsichtsrats im abgelaufenen Geschäftsjahr waren:
- Herr Frank Neu, Unternehmer, Vorsitzender
- Frau Andrea Neu, Unternehmerin, stellvertretende Vorsitzende
- Herr Prof. Dr. Reinhard Rupp, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- Herr Dr. Michael Schneider, Dipl.-Kaufmann
- Herr Alfred Simon, Diplom-Wirtschaftsingenieur, Kaufmann - bis 26. Juli 2023
- Herr Prof. Dr. Boris Dostal, Rechtsanwalt - bis 26. Juli 2023

In der ordentlichen Hauptversammlung vom 26.07.2023 wurde unter anderem die Reduzierung des Aufsichtsrates von bislang sechs Mitgliedern auf vier Mitglieder beschlossen.

Vergütung der Organe
Die Angaben über die Gesamtbezüge des Vorstands unterbleiben unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB.

Haftungsverhältnisse
Die NOVELLUS Holding AG hat gegenüber der Volksbank Lahr eG zugunsten der NOVELLUS Immobilien GmbH & Co. KG Sicherheiten in Form der Sicherungsübereignung des Warenlagers und von Kraftfahrzeugen sowie in Form der Globalabtretung der Forderungen bestellt.

Außerdem bestehen bei der Volksbank Lahr eG zum Bilanzstichtag 31.12.2023 selbstschuldnerische Bürgschaften zugunsten
a)  der NOVELLUS Immobilien GmbH & Co. KG in Höhe von EUR 4.000.000,00,
b)  der NOVELLUS Finance GmbH in Höhe von EUR 3.500.000,00

Darüber hinaus besteht zugunsten der NOVELLUS Finance GmbH
a) gegenüber der Sparkasse Hanauerland eine betragsmäßig beschränkte Bürgschaft in Höhe von EUR 1.250.000,00 sowie eine gesamtschuldnerische Mitverpflichtung für die NOVELLUS Finance GmbH;
b) gegenüber der Sparkasse Karlsruhe eine betragsmäßig beschränkte Bürgschaft in Höhe von EUR 2.000.000,00;
c) gegenüber der Volksbank Breisgau Nord eG eine selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von EUR 1.000.000,00;
d) gegenüber der Sparkasse Offenburg/Ortenau eine gesamtschuldnerische Mitverpflichtung in Höhe von EUR 3.000.000,00.

Außerdem besteht eine gesamtschuldnerische Mitverpflichtung gegenüber der Sparkasse Offenburg/Ortenau zugunsten der NOVELLUS Immobilien GmbH & Co. KG.

Konzernverhältnisse
Die NOVELLUS Holding AG erstellt als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen der Q-FOX® Gruppe. Die Veröffentlichungen erfolgen im Unternehmensregister.

Ergebnisverwendungsvorschlag
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 5.127.480,95 eine Dividende von EUR 0,60 je Aktie für 2.222.222 Stückaktien, somit insgesamt TEUR 1.333, auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe von TEUR 3.794 auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile


Bei dem vorstehenden Jahresabschluss handelt es sich um die in Einklang mit § 326 HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung des Jahresabschlusses. Ferner wurden für Zwecke der Offenlegung die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen, auf deren Inanspruchnahme bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise verzichtet wurde.

 

Appenweier, den 28.03.2024

gez. Rico Daniel Siefermann (Vorstandsvorsitzender), Bianka Grube (Vorstand Finanzen)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2024 festgestellt.

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    https://mcp.handelsregister.ai/mcp
  3. Sign in with your handelsregister.ai account, create the app and select it from the tools menu in your chat.

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claude mcp add --transport http handelsregister https://mcp.handelsregister.ai/mcp \
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        "server_url": "https://mcp.handelsregister.ai/mcp",
        "headers": {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"},
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