Átlátható adatok a biztonságos üzleti döntésekhez
Gépileg olvasható EU szankciós listák – optimalizálva megfelelőségi ellenőrzésekhez, kockázatelemzéshez és kutatáshoz.
Megfelelőségi Ellenőrzés
Üzleti partnerek és tranzakciók automatizált ellenőrzése aktuális EU szankciós adatok felhasználásával.
Adatelemzés
Trend- & kockázatelemzések a potenciális üzleti kockázatok gyors azonosításához.
Adatintegráció
Zökkenőmentes integráció a KYC és átvilágítási folyamatokba rugalmas adatformátumok révén.
EU Szankciós Listák
Rendszeresen frissített adatkészletek információkkal szankcionált személyekről és szervezetekről. Ideális megfelelőségi ellenőrzésekhez, pénzügyi & kereskedelmi auditokhoz és tudományos elemzésekhez.
Bejelentkezés szükséges
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon az adatkészletek letöltéséhez. jelentkezzen be regisztráljon Register
Személyek
EU rendelet alapján szankcionált magánszemélyek nevekkel, azonosítókkal & szankcionálási okokkal.
Adatpélda
| source | primary_name | birth_date | nationality | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | ABDULRAHIM, Abdulbasit | 1963-02-02 | LBY | TAQA |
| EU | KIM, Jong Un | 1984-01-08 | PRK | PRK |
≈ 4,182 bejegyzés • Frissítve: Jul 21, 2025 • 3.7 MB
Szervezetek
EU rendelet alapján szankcionált vállalatok & entitások nevekkel, álnevekkel & indoklásokkal.
Adatpélda
| source | primary_name | aliases | address_country | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | Korea United Development Bank | Korea United Development Bank | PRK | PRK |
| EU | Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin | JNIM | TAQA |
≈ 1,253 bejegyzés • Frissítve: Jul 21, 2025 • 1.5 MB
Részletes Adatszerkezet
Az EU személyekre vonatkozó szankciós listájának mezői:
| Mező | Leírás | Típus | Példa |
|---|---|---|---|
source | A lista forrása | String | EU |
source_id | ID a forrásban | String | 12345 |
reference | Hivatkozási szám | String | EU.1234.56 |
subject_type | P = Személy | String | P |
primary_name | Elsődleges név | String | SMITH, John |
aliases | Alternatív nevek | String | Jack Smith |
designation_date | Szankció dátuma | YYYY-MM-DD | 2023-01-15 |
program | Szankciós program | String | TAQA |
birth_date | Születési dátum | YYYY-MM-DD | 1970-05-20 |
nationality | Állampolgárság | String | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
Ezek az adatkészletek a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc (CC BY 4.0) alatt érhetők el. Használat esetén kérjük, tüntesse fel: "Adatforrás: handelsregister.ai"