Transparenzregister

Il Transparenzregister è un registro online centrale gestito dall'Ufficio federale dell'amministrazione, che rivela i beneficiari effettivi di imprese, associazioni e strutture giuridiche secondo la legge antiriciclaggio (GwG). Sono considerati beneficiari effettivi le persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente più del 25% delle quote o dei diritti di voto o esercitano il controllo in modo analogo. Le imprese sono obbligate a segnalare attivamente queste informazioni – nome, data di nascita, luogo di residenza, nazionalità e natura ed entità dell'interesse economico – a meno che non si applichi una finzione di comunicazione dal registro delle imprese, delle partnership o delle associazioni. Dal 2021, il Transparenzregister funge da registro completo; ciò elimina per quasi tutti i soggetti giuridici l'assunzione automatica, esiste un obbligo di registrazione tempestiva senza eccezioni. Le violazioni dell'obbligo di registrazione possono essere sanzionate con multe fino a 150.000 euro, nei casi gravi anche fino a un milione di euro o al doppio del vantaggio economico e sono quindi un fattore centrale di conformità. La struttura proprietaria trasparente facilita inoltre i controlli KYC, rafforza la fiducia dei partner commerciali e degli investitori e contribuisce alla lotta efficace contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'evasione fiscale.