Dati trasparenti per decisioni aziendali sicure
Elenchi di sanzioni UE leggibili meccanicamente – ottimizzati per controlli di conformità, analisi dei rischi e ricerca.
Controllo di Conformità
Verifica automatizzata di partner commerciali e transazioni utilizzando i dati attuali sulle sanzioni UE.
Analisi dei Dati
Analisi di trend e rischi per identificare rapidamente potenziali rischi aziendali.
Integrazione dei Dati
Integrazione fluida nei processi KYC e di due diligence tramite formati di dati flessibili.
Elenchi Sanzioni UE
Dataset regolarmente aggiornati con informazioni su persone e organizzazioni sanzionate. Ideali per controlli di conformità, audit finanziari e commerciali, e analisi scientifiche.
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Persone
Persone fisiche sanzionate ai sensi del regolamento UE con nomi, identificatori e motivi delle sanzioni.
Esempio di dati
| source | primary_name | birth_date | nationality | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | ABDULRAHIM, Abdulbasit | 1963-02-02 | LBY | TAQA |
| EU | KIM, Jong Un | 1984-01-08 | PRK | PRK |
≈ 4,182 voci • Aggiornato: Jul 21, 2025 • 3.7 MB
Organizzazioni
Società ed entità sanzionate ai sensi del regolamento UE con nomi, alias e giustificazioni.
Esempio di dati
| source | primary_name | aliases | address_country | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | Korea United Development Bank | Korea United Development Bank | PRK | PRK |
| EU | Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin | JNIM | TAQA |
≈ 1,253 voci • Aggiornato: Jul 21, 2025 • 1.5 MB
Struttura Dettagliata dei Dati
Campi dell'elenco sanzioni UE per le persone:
| Campo | Descrizione | Tipo | Esempio |
|---|---|---|---|
source | Fonte dell'elenco | String | EU |
source_id | ID nella fonte | String | 12345 |
reference | Numero di riferimento | String | EU.1234.56 |
subject_type | P = Persona | String | P |
primary_name | Nome principale | String | SMITH, John |
aliases | Nomi alternativi | String | Jack Smith |
designation_date | Data della sanzione | YYYY-MM-DD | 2023-01-15 |
program | Programma di sanzioni | String | TAQA |
birth_date | Data di nascita | YYYY-MM-DD | 1970-05-20 |
nationality | Nazionalità | String | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
Questi set di dati sono disponibili sotto una licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). In caso di utilizzo, si prega di citare: "Fonte dei dati: handelsregister.ai"