Transparenzregister

Transparenzregisterul este un registru online centralizat, gestionat de Oficiul Federal de Administrație, care dezvăluie beneficiarii reali ai companiilor, asociațiilor și structurilor juridice conform legii privind prevenirea spălării banilor (GwG). Beneficiarii reali sunt considerați persoanele fizice care dețin direct sau indirect mai mult de 25% din acțiuni sau drepturi de vot sau exercită control în mod similar. Companiile sunt obligate să raporteze activ aceste informații – nume, data nașterii, locul de reședință, cetățenia, precum și natura și amploarea interesului economic – cu excepția cazului în care se aplică o ficțiune de raportare din registrul comercial, registrul parteneriatelor sau registrul asociațiilor. De la reforma din 2021, Transparenzregisterul funcționează ca un registru complet; astfel, pentru aproape toate entitățile juridice, preluarea automată este eliminată, existând o obligație de înregistrare la termen fără excepție. Încălcările obligației de înregistrare pot fi sancționate cu amenzi de până la 150.000 de euro, în cazuri grave chiar până la un milion de euro sau de două ori avantajul economic și sunt, prin urmare, un factor central de conformitate. Structura transparentă a proprietății facilitează, de asemenea, verificările KYC, întărește încrederea partenerilor de afaceri și a investitorilor și contribuie la combaterea eficientă a spălării banilor, finanțării terorismului și evaziunii fiscale.