Treuhandgesellschaft

O Treuhandgesellschaft – adesea denumită și Treuhand GmbH, companie fiduciară sau pur și simplu fiduciar – este o persoană juridică care deține active precum părți sociale, imobiliare sau valori mobiliare în nume propriu, dar pe contul și riscul unui beneficiar economic. Domeniile tipice de utilizare includ administrarea discretă a activelor, succesiunea în afaceri, diversificarea riscurilor, precum și modele de participare structurate în start-up-uri sau companii familiale. În registrul comerțului apare exclusiv fiduciarul ca asociat formal; adevăratul proprietar rămâne anonim acolo. Totuși, de la intrarea în vigoare a legii împotriva spălării banilor, adevărații beneficiari economici trebuie să fie raportați în registrul de transparență, făcând structura ascunsă transparentă pentru autorități. Pentru companii, o soluție fiduciară oferă avantaje precum flexibilitatea în configurarea drepturilor de vot, protecția împotriva publicării nedorite și facilitarea transferurilor de părți sociale. În același timp, există obligații stricte: contract de fiducie, obligații de păstrare, verificarea identității, controale continue de conformitate. O Treuhandgesellschaft acționează întotdeauna în cadrul unui contract de fiducie care reglementează drepturile, obligațiile, limitele răspunderii și remunerația. Cei care doresc să înființeze sau să angajeze o Treuhandgesellschaft ar trebui să se consulte din punct de vedere juridic și fiscal pentru a îndeplini corect obligațiile de răspundere și de divulgare.

Treuhandgesellschaft-urile pot fi identificate în API-ul handelsregister.ai prin numele firmei, obiectul de activitate sau clasificarea WZ. Interfața furnizează pentru fiecare Treuhand GmbH/AG date complete de înregistrare, organe, istoric și date financiare din Monitorul Oficial, permițând utilizatorilor să automatizeze analizele de piață, verificările de conformitate și comparațiile de concurență în sectorul fiduciar.