Date transparente pentru decizii de afaceri sigure
Liste de sancțiuni UE lizibile automat – optimizate pentru verificări de conformitate, analiză de risc și cercetare.
Verificare Conformitate
Verificare automată a partenerilor de afaceri și a tranzacțiilor utilizând date actuale privind sancțiunile UE.
Analiză Date
Analize de tendințe și riscuri pentru identificarea rapidă a potențialelor riscuri de afaceri.
Integrare Date
Integrare fără probleme în procesele KYC și de diligență necesară prin formate de date flexibile.
Liste de Sancțiuni UE
Seturi de date actualizate periodic cu informații despre persoane și organizații sancționate. Ideal pentru verificări de conformitate, audituri financiare și comerciale, și analize științifice.
Autentificare necesară
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a descărca seturile de date. autentificați-vă înregistrați-vă Register
Persoane
Persoane fizice sancționate în temeiul regulamentului UE, cu nume, identificatori și motive ale sancțiunilor.
Exemplu de date
| source | primary_name | birth_date | nationality | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | ABDULRAHIM, Abdulbasit | 1963-02-02 | LBY | TAQA |
| EU | KIM, Jong Un | 1984-01-08 | PRK | PRK |
≈ 4,182 intrări • Actualizat: Jul 21, 2025 • 3.7 MB
Organizații
Companii și entități sancționate în temeiul regulamentului UE, cu nume, aliasuri și justificări.
Exemplu de date
| source | primary_name | aliases | address_country | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | Korea United Development Bank | Korea United Development Bank | PRK | PRK |
| EU | Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin | JNIM | TAQA |
≈ 1,253 intrări • Actualizat: Jul 21, 2025 • 1.5 MB
Structură Detaliată a Datelor
Câmpurile listei de sancțiuni UE pentru persoane:
| Câmp | Descriere | Tip | Exemplu |
|---|---|---|---|
source | Sursa listei | String | EU |
source_id | ID în sursă | String | 12345 |
reference | Număr de referință | String | EU.1234.56 |
subject_type | P = Persoană | String | P |
primary_name | Nume principal | String | SMITH, John |
aliases | Nume alternative | String | Jack Smith |
designation_date | Data sancțiunii | YYYY-MM-DD | 2023-01-15 |
program | Program de sancțiuni | String | TAQA |
birth_date | Data nașterii | YYYY-MM-DD | 1970-05-20 |
nationality | Naționalitate | String | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
Aceste seturi de date sunt disponibile sub o licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional (CC BY 4.0). La utilizare, vă rugăm să creditați: "Sursa datelor: handelsregister.ai"