Transparenzregister

El Transparenzregister es un registro en línea central administrado por la Oficina Federal de Administración que, conforme a la Ley de Lavado de Dinero (GwG), revela los beneficiarios reales de empresas, asociaciones y estructuras legales. Se consideran beneficiarios reales a las personas físicas que poseen directa o indirectamente más del 25 % de las acciones o derechos de voto, o ejercen control de manera comparable. Las empresas están obligadas a informar activamente estos datos: nombre, fecha de nacimiento, lugar de residencia, nacionalidad, así como la naturaleza y el alcance del interés económico, a menos que se aplique una ficción de notificación del registro mercantil, de asociaciones o de sociedades. Desde la reforma de 2021, el Transparenzregister funciona como un registro completo; por lo tanto, para casi todas las entidades legales, la transferencia automática ya no es aplicable y existe una obligación de inscripción oportuna sin excepción. Las infracciones a la obligación de registro pueden ser sancionadas con multas de hasta 150.000 euros, en casos graves incluso hasta un millón de euros o el doble del beneficio económico, y por lo tanto son un factor central de cumplimiento. La estructura de propiedad transparente también facilita las verificaciones KYC, fortalece la confianza de socios comerciales e inversores y contribuye a la lucha efectiva contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.