Datos transparentes para decisiones empresariales seguras
Listas de sanciones de la UE legibles por máquina, optimizadas para verificaciones de cumplimiento, análisis de riesgos e investigación.
Verificación de Cumplimiento
Verificación automatizada de socios comerciales y transacciones utilizando datos actuales de sanciones de la UE.
Análisis de Datos
Análisis de tendencias y riesgos para identificar rápidamente posibles riesgos comerciales.
Integración de Datos
Integración perfecta en procesos KYC y de diligencia debida mediante formatos de datos flexibles.
Listas de Sanciones de la UE
Conjuntos de datos actualizados periódicamente con información sobre personas y organizaciones sancionadas. Ideal para verificaciones de cumplimiento, auditorías financieras y comerciales, y análisis científicos.
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Personas
Personas sancionadas bajo la regulación de la UE con nombres, identificadores y motivos de las sanciones.
Ejemplo de datos
| source | primary_name | birth_date | nationality | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | ABDULRAHIM, Abdulbasit | 1963-02-02 | LBY | TAQA |
| EU | KIM, Jong Un | 1984-01-08 | PRK | PRK |
≈ 4,182 entradas • Actualizado: Jul 21, 2025 • 3.7 MB
Organizaciones
Empresas y entidades sancionadas bajo la regulación de la UE con nombres, alias y justificaciones.
Ejemplo de datos
| source | primary_name | aliases | address_country | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | Korea United Development Bank | Korea United Development Bank | PRK | PRK |
| EU | Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin | JNIM | TAQA |
≈ 1,253 entradas • Actualizado: Jul 21, 2025 • 1.5 MB
Estructura Detallada de Datos
Campos de la lista de sanciones de la UE para personas:
| Campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
source | Fuente de la lista | String | EU |
source_id | ID en la fuente | String | 12345 |
reference | Número de referencia | String | EU.1234.56 |
subject_type | P = Persona | String | P |
primary_name | Nombre principal | String | SMITH, John |
aliases | Nombres alternativos | String | Jack Smith |
designation_date | Fecha de sanción | YYYY-MM-DD | 2023-01-15 |
program | Programa de sanciones | String | TAQA |
birth_date | Fecha de nacimiento | YYYY-MM-DD | 1970-05-20 |
nationality | Nacionalidad | String | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
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