Des données transparentes pour des décisions commerciales sûres
Listes de sanctions de l'UE lisibles par machine – optimisées pour les contrôles de conformité, l'analyse des risques et la recherche.
Contrôle de Conformité
Vérification automatisée des partenaires commerciaux et des transactions à l'aide des données actuelles sur les sanctions de l'UE.
Analyse de Données
Analyses des tendances et des risques pour identifier rapidement les risques commerciaux potentiels.
Intégration de Données
Intégration transparente dans les processus KYC et de diligence raisonnable grâce à des formats de données flexibles.
Listes de Sanctions de l'UE
Ensembles de données régulièrement mis à jour avec des informations sur les personnes et organisations sanctionnées. Idéal pour les contrôles de conformité, les audits financiers et commerciaux, et les analyses scientifiques.
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Personnes
Personnes sanctionnées en vertu de la réglementation de l'UE avec noms, identifiants et motifs des sanctions.
Exemple de données
| source | primary_name | birth_date | nationality | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | ABDULRAHIM, Abdulbasit | 1963-02-02 | LBY | TAQA |
| EU | KIM, Jong Un | 1984-01-08 | PRK | PRK |
≈ 4,182 entrées • Mis à jour: Jul 21, 2025 • 3.7 MB
Organisations
Entreprises et entités sanctionnées en vertu de la réglementation de l'UE avec noms, alias et justifications.
Exemple de données
| source | primary_name | aliases | address_country | program |
|---|---|---|---|---|
| EU | Korea United Development Bank | Korea United Development Bank | PRK | PRK |
| EU | Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin | JNIM | TAQA |
≈ 1,253 entrées • Mis à jour: Jul 21, 2025 • 1.5 MB
Structure Détaillée des Données
Champs de la liste de sanctions de l'UE pour les personnes :
| Champ | Description | Type | Exemple |
|---|---|---|---|
source | Source de la liste | String | EU |
source_id | ID dans la source | String | 12345 |
reference | Numéro de référence | String | EU.1234.56 |
subject_type | P = Personne | String | P |
primary_name | Nom principal | String | SMITH, John |
aliases | Noms alternatifs | String | Jack Smith |
designation_date | Date de sanction | YYYY-MM-DD | 2023-01-15 |
program | Programme de sanctions | String | TAQA |
birth_date | Date de naissance | YYYY-MM-DD | 1970-05-20 |
nationality | Nationalité | String | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
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