Transparenzregister

Transparenzregister是由联邦行政管理局管理的中央在线注册系统，根据反洗钱法（GwG）披露企业、协会和法律结构的实际受益人。被视为实际受益人的自然人是那些直接或间接持有超过25%股份或表决权，或以类似方式行使控制权的人。企业有义务主动报告这些信息——姓名、出生日期、居住地、国籍以及经济利益的性质和范围，除非从商业注册、合伙或协会注册中适用通知虚构。自2021年改革以来，Transparenzregister作为完整注册系统运作；因此，几乎所有法律实体都不再自动接管，必须无例外地履行及时登记的义务。违反登记义务可能会被处以最高达150,000欧元的罚款，严重情况下甚至高达100万欧元或经济利益的两倍，因此是一个重要的合规因素。透明的所有权结构还简化了KYC审查，增强了商业伙伴和投资者的信任，并有助于有效打击洗钱、恐怖主义融资和逃税。