Transparenzregister

Transparenzregisterは、連邦行政庁が管理する中央オンライン登録簿であり、マネーロンダリング防止法（GwG）に基づき、企業、団体、法的構造の実質的支配者を公開します。実質的支配者とは、直接または間接的に25%以上の株式または議決権を保有するか、同様の方法で支配を行使する自然人を指します。企業は、商業登記簿、パートナーシップまたは団体登録簿からの通知の擬制が適用されない場合、名前、生年月日、居住地、国籍、経済的利益の種類と範囲を積極的に報告する義務があります。2021年の改革以降、Transparenzregisterは完全登録簿として機能しており、ほぼすべての法人に対して自動引継ぎが廃止され、例外なく期限内の登録義務があります。登録義務違反は、最大150,000ユーロ、重大な場合には最大100万ユーロまたは経済的利益の2倍の罰金が科される可能性があり、重要なコンプライアンス要素です。透明な所有者構造は、KYC検証を容易にし、ビジネスパートナーや投資家の信頼を強化し、マネーロンダリング、テロ資金供与、脱税の効果的な防止に寄与します。